北京国家会计学院12月企业内部控制体系建设与风险管控公开课wPSb
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课程内容
(一)国务院国资委最新内控监管要求解读与实践
1、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》解读
2、国资内控监管最新要求对内部控制、风险管理与合规的影响
3、基于国资内控监管最新要求下国有企业风险点剖析
4、内控、风险、合规、审计大融合思路和方法
5、内部控制实践经验总结与再认识
(二)具体业务内部控制建设流程与方法
1、货币资金业务循环控制流程与方法
2、销售与收款业务循环控制流程与方法来源www.xbaixing.com
3、采购与付款业务循环控制流程与方法
4、固定资产业务循环控制流程与方法
5、费用成本业务流程控制与方法
6、工程项目管理流程控制与方法
7、内控建设沙盘模拟:以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例
(三)内部控制评价与审计
1、内部控制评价程序与方法
(1)内部控制评价的总体程序
(2)内部控制评价的范围选择
(3)内部控制评价的组织机构设置及分工
(4)内部控制评价的政策文件规划及制定x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m
(5)内部控制评价工具的模板设计及使用
(6)内部控制体系评价的现场实施
2、不同情境下的内控评价和内控审计
3、上市公司的内控审计和内控评价案例
4、非上市公司的内控审计和内控评价案例
5、从内控评价和审计向风控咨询延伸
(四)国资监管新要求下企业风险管理体系建设与优化
1、企业风险管理的新趋势、新功能
2、企业风险管理手段的运用
3、企业风险管控构建要点、主要措施与程序
4、企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容xbaixing.com
5、实施全面风险管理体系建设与优化案例
(五)集团风险管控能力建设
1、企业如何形成风险管控体系循环
2、集团管控模式下的母子公司管控策略
3、如何形成集团总部的风险管控循环
4、如何形成下属公司的风险管控循环
5、风险管控落地的“一企一策”
(六)运用大数据构建企业风险管控落地
1、大数据在风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统的运用
2、电脑代替人脑的智能监控体系落地
3、企业数据化运营新模式来自www.xbaixing.com
4、企业管控手段与信息化的融合
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时间地点
12月15-18日 北京
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联系人:杨老师
QQ/微信:2531848726 / b18301282664
邮箱accountant_cfo3@126.com

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